【课程背景】

从青岛港事件至今国内各地法院出具了大量大宗商品信用证止付令，给国内银行同业、贸易企业带来了各种风险，本研讨会将根据信用证止付令及贸易欺诈案件而设计，协助与会者防范贸易欺诈及减低止付风险。通过主题演讲、互动交流方式针对案例分析研究，与会者可以全面掌握有关贸易产品的法律原则﹑风险分析及与各国内外银行交流防范误堕陷阱的操作模式。

【课程对象】

各银行贸易金融部、公司部、国际业务操作、单证处理中心、法律风控等；CDCS证书持有者；企业进出口贸易部门相关人员；大专院校国际贸易教师等。

【课程大纲】

一、实际信用证融资案件分析应对（请参会者提前将行内止付案件或者信用证纠纷案件提前10天报至会务组，为了规避机密隐私，请隐去本行名称改为“国内XXX银行或者国内A银行”，并注明想解决的问题，会务组将提前发给主讲嘉宾进行分析，会上给予建议分析。主办方绝不外泄。）
二、信用证贸易融资法律关系及风险实证
1、通过青岛港仓单融资案件分析防范信用证与远期信用证交易风险
2、面对国内止付令，议付行如何处理法律程序及保留除法律以外的追讨信用证条款的权利。
3、银行在远期信用证融资业务中的风险点及防范措施
4、开证行面临信用证止付的法律风险分析、防范措施与实例研讨
5、贸易中信用证融资法律风险与案例研讨
6、转口贸易信用证融资法律关系
三、贸易融资的风险管理及防范
1、贸易融资交易当事人关系
2、贸易融资的定位
3、贸易融资与投机
4、融资、客户、贸易背景
5、产品风险及交易风险